证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2016－028
大同煤业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18
日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会
第九次会议的通知，会议于 2016 年 4 月 28 日上午在公司二楼会议室
召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席王
宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级
管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《公司 2015 年度财务决算报告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《公司 2015 年度利润分配预案》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
1
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容见公司临 2016-023 号《大同煤业股份有限公司日常关联
交易公告》
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、《关于变更会计师事务所的议案》
公司为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计
师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的
财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币 220 万元，聘期一年。
其中，财务报告审计费用 170 万元；内控审计服务工作费用 50 万元。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1-6 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
