证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2016-032 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 15 日以送达、传真和邮件形
式向公司全体监事发出，本次会议于 2016 年 4 月 27 日在太原市长风街 115 号世
纪广场 B 座 21 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，亲自出席 7
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形
成监事会决议如下：
一、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2015 年年度报告》及其摘要的全部
内容，并发表如下审核意见：
1、《2015 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的各项规定；
2、《2015 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
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交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和
财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2016年第一季度报告》的议案
公司监事会已按规定认真审核了公司《2016 年第一季度报告》，并发表如下
审核意见：
1、《2016 年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的各项规定；
2、《2016 年第一季度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管
理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议有关的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表中归属
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于母公司所有者的净利润-2,380,214,078.51元，其中2015年度母公司实现净利润
-314,266,148.40元，加上年初未分配利润640,027,040.75元，2015年末公司累计可
分配的利润为325,760,892.35元。
公司2015年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利
润转入2016年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于<2015年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计2016 年度日
常关联交易事项的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于监事津贴的议案》
公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付津贴，如不在公司任
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其他职务，不予支付专门的监事津贴。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
监事会认真检查了公司 2015 年度的财务报告，并审阅了立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指
出了公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，山煤国际能源集团华南
有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。监事会同意公司《董
事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 27 日
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