证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2016-016
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司第五届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 19 日以书面方式
通知各位监事,会议于 2016 年 4 月 28 日在中国人寿广场 A18 层会议
室召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人。监事史向明、熊
军红、詹忠、王翠菲现场出席会议;监事会主席缪平因其他公务无法
出席会议,书面委托史向明监事代为出席并表决。根据《中国人寿保
险股份有限公司监事会议事规则》相关规定,推举史向明监事代为主
持本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公
司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由史向明监事主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议
案:
一、《关于<公司 2016 年第一季度报告>的议案》
监事会审核认为:公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;该报告
1
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信
息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发
现公司参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、《关于<公司 2015 年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、《关于<公司 2015 年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、《关于公司 2016 年内控评估工作计划的议案》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
2