证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2016-018
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届监事会第十九次会议于 2016 年 4 月 28 日上午十时三十分以通讯表决方式
召开。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2016 年 4 月 13 日及 4 月 18 日通过电
子邮件方式发送。
（三）会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。
（四）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
二、监事会会议审议情况
会议通过了如下议案：
（一）审查通过了《二○一六年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过了《中路能源与中油延长签署<燃料油买卖合同>的议案》
有关上述合同之详情可参见本公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）披露的《四川成渝第五届董事会第二十六次会议决
议公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
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1、四川中路能源有限公司（“中路能源”）与中油延长石油销售股份有限公
司（“中油延长”）于实际可行日期签署的《燃料油买卖合同》。
2、本次交易是为满足本集团日常经营的需要，且遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
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