股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-034 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二
十三次会议于2016年4月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2016
年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一 、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
二 、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司2015年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
(2)公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三 、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
四 、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：
(1)根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的规定,公司在综合考虑为满足公司未来
经营和资金需求，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展，有利
于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。
五 、审议通过《关于<公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况
预计>的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度日常关联交易情况及2016年度关联交易情况预计进行了认
真审议，形成意见如下：
(1)公司2015 年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则。
(2)公司2016 年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。
六 、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度
内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
七 、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审
议，形成意见如下：
(1) 公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违
规的情形。
八 、审议通过《关于公司2016年度第一季度报告全文及摘要的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2016年第一季度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司2016年第一季度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
(2)公司2016年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
九 、审议通过《关于变更子公司记账本位币的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对变更子公司记账本位币的议案进行了认真审议，形成意见如下：
(1)公司结合实际情况，将和睦集团有限公司、怡球国际有限公司、怡球资源（香
港）有限公司的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更
加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
(2)公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，维护了
公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意实施上述变
更。
十 、审议通过《关于换届选举第三届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进
行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名郭建昇、许玉华为
第三届监事会监事候选人。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十七日
附件：监事候选人简历
监事候选人简历
郭建昇先生：1976 年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任泰华电子有限公司
（马来西亚）资讯主办职务。2003 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司，任资讯课
长职务。现任本公司资讯处经理。
许玉华先生：1977 年出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年进入本公
司工作至今，历任总务处课员，副课长等职务。现任本公司管理处、物料采购处副经
理。
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