证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-031
唐山港集团股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会会议于 2016
年 4 月 28 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 25 日以传真、电子邮件和书面方式
向全体监事发出。本次会议应出席监事 12 人，实际出席监事 12 人。会议的召
集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审核公司 2016 年第一季度报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、
公允地反映出公司 2016 年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告审核过
程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为。
同意公司报出并公告《唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司购置集
装箱并开展租赁业务的议案》。
公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司投资购置 1 万台集装箱，投资金额
不超过 1.05 亿元，购置完成后采用市场化运作模式，租赁给上海合德国际物流
有限公司，收费标准为 4 元/天/台，租期 2 年，两年租金总额不超过 3000 万元。
监事会认为，上述关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关
联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 29 日
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