北大医药股份有限公司
监事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《企业内部控制基
本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度
内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1 号公告）、深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，认真审
阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务
报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前
的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强
的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，
起到了防范经营风险的作用。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十八日
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