北大医药股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟将《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
一、职务名称及职务调整
根据《公司法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对原《公司章程》
中以下职务名称及职务作出调整。
1、“CEO”调整为“总裁（总经理）”。原《公司章程》中第十条、第三十
九条、第六十七条、第七十三条、第八十二条、第九十八条、第一百零九条、第
一百二十六条、第一百二十九条、第一百三十条至第一百三十四条、第一百三十
七条、第一百九十九条进行相应调整。
2、“副总裁”调整为“副总裁（副总经理）”。原《公司章程》中第十一
条 、第一百零九条、第一百二十六条、第一百三十条、第一百三十四条进行相
应调整。
3、不再设立“COO”职务。原《公司章程》中第十一条、第一百零九条、第
一百二十六条、第一百三十条、第一百三十四条进行相应调整。
二、经营范围调整
结合公司实际经营情况，公司拟对原《公司章程》第十三条中的经营范围进
行调整，将粉针剂（头孢菌素类）调整为将粉针剂（含头孢菌素类），增加大容
量注射剂，具体如下：
原条款 拟修订
第十三条 第十三条：
经依法登记，公司经营范围是：制造、 经依法登记，公司经营范围是：制造、
销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂 销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂
（含抗肿瘤药）、软胶囊剂、颗粒剂、小容 （含抗肿瘤药）、颗粒剂、小容量注射剂、
量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药 大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）及
及无菌原料药（按许可证核定的产品项目从 原料药（按许可证核定的产品项目从事生产
事生产经营），普通货运、危险货物运输（第 经营），普通货运、危险货物运输（第2类
2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5 第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类
类第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、 第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、
食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及 食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及
原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、 原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、
装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、 装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、
电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询 电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询
及转让，货物及技术进出口（法律、行政法 及转让，货物及技术进出口（依法须经批准
规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
项目取得许可或审批后方可从事经营）。 动）。
三、股东大会计票和网络投票相关事宜调整
根据《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，拟对原《公司章程》第七
十九条、第八十一条中涉及股东大会计票和网络投票相关事宜进行调整，具体如
下：
原条款 拟修订
第七十九条 第七十九条
股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。公司持有的本公司股份没 享有一票表决权。
有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 股东大会审议影响中小投资者利益的
会有表决权的股份总数。董事会、独立董事 重大事件时，对中小投资者表决应当单独计
和符合相关规定条件的股东可以征集股东投 票。单独计票的结果应当及时公开披露。
票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第八十一条 第八十一条
公司应在保证股东大会合法、有效的前 公司应在保证股东大会合法、有效的前
提下，通过各种方式和途径，包括提供网络 提下，通过各种方式和途径，优先提供网络
形式的投票平台等现代信息技术手段，为股 形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
东参加股东大会提供便利。 东参加股东大会提供便利。
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
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