北大医药股份有限公司
总裁（总经理）工作细则
（2016 年 4 月修订）
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人
治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。
第二条 公司依照《公司章程》设总裁（总经理），总裁（总经理）
对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理
工作。
第二章 总裁（总经理）的任职资格
第三条 总裁（总经理）应当具备以下任职条件：
（一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有
较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内
外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟
悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 有以下情形之一的，不得担任公司总裁（总经理）：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经
济秩序罪，被判处刑法，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经
理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）国家公务员；
（七）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人
员。公司违反前款规定委派、聘任的总裁（总经理），该委派或者聘
任无效。
第五条 公司设总裁（总经理）一名，由董事会聘任或解聘，总
裁（总经理）每届任期为三年，可连聘连任。
第六条 总裁（总经理）可以在任期届满以前提出辞职。有关总
裁（总经理）辞职的具体程序和办法由总裁（总经理）与公司之间的
劳动合同规定。
第七条 公司根据需要设财务负责人一名，副总裁（副总经理）
若干名。财务负责人及副总裁（副总经理）经总裁（总经理）提名，
由董事会聘任。总裁（总经理）可根据公司实际情况，将具体工作划
分为不同管理范围，授权财务负责人及副总裁（副总经理）分管。财
务负责人及副总裁（副总经理）应在各自分管范围内尽职履行，向总
裁（总经理）汇报工作。
第八条 董事可受聘兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员，
但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超
过公司董事总数的二分之一。
第三章 总裁（总经理）的职权
第九条 总裁（总经理）对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会的决议及董事会授权范围内的经营计划和
投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体管理办法；
（六）提请董事会聘任或者解聘财务负责人、副总裁（副总经理）；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定职工的聘用和解
聘；
（九）在董事会授权范围内代表公司对外处理业务；
（十）签发公司日常行政、业务和财务文件；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十条 总裁（总经理）不能履行职权时，由总裁（总经理）委
托的其他高级管理人员在总裁（总经理）授权范围内代行总裁（总经
理）全部或部分职权。
第四章 总裁（总经理）的职责
第十一条 总裁（总经理）履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权。确保公司资产的保值和增值；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作；
不得变更董事会决议，不得越权行使职权；
（三）实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推
进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的
完成；
（四）注重分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞
争能力；
（五）组织推进全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司
的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（六）根据《公司法》和《公司章程》规定的其他职责。
第十二条 总裁（总经理）应当遵守法律、行政法规和《公司章
程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十三条 总裁（总经理）必须对违反下列条款之行为承担相应
责任：
（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合
伙人；
（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（三）不得有为自己或代表他人与其他所任职的公司进行买卖、
借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（四）不得利用职务行贿、受贿或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司财产；
（六）不得挪用或将公司资金借贷他人；
（七）不得公款私存。
第十四条 总裁（总经理）实行以下回避制度：
（一）不得安排其亲属在公司领导班子中任职；
（二）不得安排其亲属在公司人事、财务和审计部门任主要负责
人；
（三）不得安排其亲属担任下属企业主要负责人；
（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。
第五章 总裁（总经理）工作机构
第十五条 公司总办会由总裁（总经理）主持，讨论有关公司经
营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各控股或参股公司提交会
议审议的事项。
第十六条 总办会分为例会和临时会议。总办会原则上每星期召
开一次。有下述情况之一者，应在两个工作日内召开临时总办会：
（一）董事长提议时；
（二）总裁（总经理）认为必要时；
（三）三分之一以上副总裁（副总经理）提议时。
第十七条 总办会由总裁（总经理）和其他高级管理人员参加，
并视需要由总裁（总经理）决定公司直属部门、直属单位、所属子公
司负责人参加。
第十八条 总办会议事程序实行集体讨论、总裁（总经理）决策
制。
第六章 总裁（总经理）报告制度
第十九条 总裁（总经理）应当根据董事会的要求定期或不定期
向董事会及监事会报告工作，包括但不限于：
（一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司董事会会议决议执行情况。
第七章 附则
第二十条本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
第二十一条本细则未尽事宜，由公司董事会研究决定或者依据
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办
理。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，
从2016年4月27日起生效实施。本细则生效的同时，废止2012年3月颁
布的《北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司CEO工作细则》。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
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