证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-36
袁隆平农业高科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
（二） 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年4月28日下午15:00；
2 、 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 4 月 28 日 上 午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）
投票时间为2016年4月27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；
（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事
会；
（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；
（五）现场会议主持人：副董事长袁定江先生；
（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平
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农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东共计76人，代表有效表决权的股份数621,050,940
股，占公司股份总数的比例为49.44%，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计
24人，代表有效表决权的股份总数为376,287,512股，占公司总股本比例为29.95%；
通 过 网 络 投 票 出 席 本 次 会 议 的 股 东 共 计 52 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数
244,763,428股，占公司股份总数的比例为19.48%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会
议。
四、议案审议和表决情况
通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权的二分之一以上审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015 年度董事会工作
报告》。
表决情况：同意621,050,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0001％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意173,815,351
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度监事会工作报
告》。
表决情况：同意621,046,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0008％。
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单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意173,811,551
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》全文
及摘要。
表决情况：同意621,046,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0008％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意173,811,551
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度利润分配预
案》。
表决情况：同意621,046,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,500股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0007％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意173,811,751
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意621,046,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0008％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意173,811,551
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议中小股东
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所持股份的0.0000％；弃权4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及
自有资金购买理财产品的议案》。
表决情况：在关联股东中信兴业投资集团有限公司、中信建设有限责任公司、
深圳市信农投资中心（有限合伙）回避表决的前提下，同意 385,053,003 股，占
出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 4,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 173,811,551
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0027％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集
人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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