证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2016-026
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以通讯方式发出,并于 2016 年 4 月 28 日以传真
方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议:
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《2016 年第一季度报告全文及
正文》。
详细内容请见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2016 年 04 月 29 日