证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-040
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2016 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 4
月 27 日上午 9：30 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场
结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中刘
良文、徐泓、沈义、马东光 4 人采用通讯表决方式出席本次会议。监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告的
议案》
《 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年年度报告》中的“第四节 管理
层讨论与分析”章节。公司原独立董事张晓西、王英姿提交了《独立董事 2015
年度述职报告》并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2015 年度述职报告》。
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本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年年度报告及其摘
要的议案》
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
293,059,892.46 元。拟以目前总股本 484,695,189 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3 元整（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的公告》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议并以特别决议方式表决通过。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报
告、保荐机构和财务顾问出具的核查意见等具体内容刊登于巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度重大资产重
组购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2015 年度
重大资产重组购买资产盈利预测实现情况的说明》，会计师事务所出具的专项审
核报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度内部控制
自我评价报告的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2015 年度内部控
制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具
的鉴证报告、财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于内部控制规则落实自
查表的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落
实自查表》，财务顾问出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年第一季度报
告全文及正文的议案》
《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016
年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用募集资金置换先期
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投入的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》，会
计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见、监事会意见、财务顾问出具
的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议
案》
同意提名赵春志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届
董事会届满。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》，独立董
事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次补选董事候选人当选后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
同意聘任赵春志先生担任公司董事会秘书，具体内容详见刊载于《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 公 告 》， 独 立 董 事 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）》。
12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度，公司实现营业收入 795,515,837.27 元，同比增加 27.77%；实现
营业利润 343,954,832.92 元，同比增加 45.32%；实现归属于上市公司股东的净
利润 293,059,892.46 元，同比增加 41.06%。
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本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
13、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年年度股
东大会的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3、关于本次会议相关议案的财务顾问意见。
4、致同会计师事务所对相关议案出具的鉴证报告、专项说明和意见等。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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