证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-046
长生生物科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议决议，定于2016年5月27日召开2015年年度股东大会。现将有关具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2016年5月27日下午14:00（星期五）
网络投票时间为：2016年5月26日－2016年5月27日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年5月23日（星期一）。
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关
法律、法规等规定。
7、出席对象
（1）截止2016年5月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2015 年年度报告及其摘要的议案》；
3、审议《2015 年年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
5、审议《2015 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》。
此外，公司独立董事还将在此次股东大会上就 2015 年度工作开展情况进行
述职。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。其中议案 4 需要股东大会以特别决议方式进行表决。
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根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的要求，本次股东大会在
审议议案 4、议案 6 和议案 7 时，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记时间：2016年5月26日（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记地点：吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2016年5
月26日下午17：00前送达公司，并电话确认）。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票。程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
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2、投票代码:362680；投票简称：长生投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）在投票当日，“长生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（3）在“委托价格”项下填
报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进
行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
1 《2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
2 《2015 年年度报告及其摘要的议案》 2.00
3 《2015 年年度监事会工作报告的议案》 3.00
《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
4 4.00
本方案的议案》
5 《2015 年度财务决算报告的议案》 5.00
《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
6 6.00
的专项报告的议案》
7 《关于补选公司董事的议案》 7.00
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
表决意见类型 同意 反对 弃权
对应的委托股数 1股 2股 3股
（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
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已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5
月27日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
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五、其他事项
1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：桂巍
3、联系电话：0431-81874554 传真：0431-81874554
4、邮政编码：130103
六、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
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附件：
授权委托书
长生生物科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长生生物科技股份有
限公司2015年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
序号 审 议 事 项 同意 反对 弃权
《2015 年度董事会工作报告的议案》
1
《2015 年年度报告及其摘要的议案》
2
3 《2015 年年度监事会工作报告的议案》
《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
4
方案的议案》
5 《2015 年度财务决算报告的议案》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
6
报告的议案》
7 《关于补选公司董事的议案》
注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上
“√”。
3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。
委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托书有效期限： 委托日期：
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