证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2016-018
四川泸天化股份有限公司
董事会六届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届五次会议通知于 2016 年 4 月 18
日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10:00 以
通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长宁忠培
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真的方式进行了审
议表决,会议通过以下议案:
1、审议《2016 年第一季度报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议《关于向控股股东泸天化(集团)有限责任公司借款的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决,相关内容详见同日公告。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、审议《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担
保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、审议《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日