证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2016-021
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届五次会议通知于 2016 年 4
月 18 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2016 年 4 月 28 日上
午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了
审议表决,会议通过以下议案:
1、《2016 年一季度报告及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保
的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日