证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-047
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 28 日以
通讯表决方式召开。会议由副董事长樊剑军先生主持，全体董事一致同意豁免此
次董事会的提前通知的要求，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次
会议表决的董事为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案》
经与会董事审议，同意豁免公司第四届董事会第八次会议的通知期限，同意
于 2016 年 4 月 28 日召开本次董事会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于取消公司 2015 年年度股东大会部分议案的议案》
公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的规定，决定进一步完善公司章程修改的部分内容，为此决定撤销第四届董事
会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，并取消 2015 年年度股东
大会对该议案的审议。
本议案通过后，董事会将对公司章程修订事项进一步完善，并另行安排时间
经董事会批准后再行报股东大会审议。
详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网刊登的《关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》。
公司于 2016 年 4 月 15 日刊登于《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的公告《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》也
同时取消。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
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