证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-039
亿帆鑫富药业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案四《公司 2015 年度利润分配方案》和议案八《关于修改公司名称、
经营范围及<公司章程>部分条款的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案十《关
于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）、议案十一《关于公司董事会换
届选举的议案》（独立董事）和议案十二《关于公司监事会换届选举的议案》采
用累积投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年4月28日上午9:00起
网络投票时间为：2016年4月27日—2016年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月
28日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2016年4月27日下午3:00，结束时间为2016年4月28日
下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路
交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 23 人，代表有表决权的股份
数为 279,321,566 股，占公司股份总数的63.4361％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股
份数为 262,446,930 股，占公司股份总数的 59.6038 %。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 17 人，代表有表决权的股份数为
16,874,636 股，占公司股份总数的 3.8324 %。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 20 人（其中
参加现场投票的 3 人，参加网络投票的 17 人），代表有表决权的股份数为
29,580,817 股，占公司股份总数的 6.7180 %。
公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 262,544,058 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9935％；反 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 16,770,008 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,803,309
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,770,008 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922％。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 262,544,058 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9935％；反 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 16,770,008 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,803,309
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,770,008 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922％。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 262,544,058 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9935％；反 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 16,770,008 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,803,309
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,770,008 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922％。
（四）审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 262,551,458 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9961％；反对 100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 16,770,008 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,810,709
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.3075％；反对 100 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0003％；弃权 16,770,008 股，占出
席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922％。
（五）审议通过了《公司 2015 年年度报告》
表决结果：同意 262,544,058 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9935％；反 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 16,770,008 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,803,309
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2825％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,770,008 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.6922％。
（六）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 262,539,258 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9918％；反对 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％；弃权 16,774,808 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,798,509
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,774,808 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 262,539,258 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9918％；反对 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％；弃权 16,774,808 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,798,509
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,774,808 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084％。
（八）逐项审议通过了《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>部分
条款的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体表决结
果如下：
1、公司名称
表决结果：同意262,551,558股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9962％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权
16,770,008股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的6.0038％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意12,810,809
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的43.3078％；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权16,770,008股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的56.6922％。
2、经营范围
表决结果：同意262,546,758股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9944％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权
16,774,808股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意12,806,009
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的43.2916％；反对0股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的0%；弃权16,774,808股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的56.7084％。
3、《公司章程》部分条款
表决结果：同意 262,539,258 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9918％；反对 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％；弃权 16,774,808 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,798,509
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,774,808 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084％。
（九）逐项审议通过了《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>
的议案》，具体表决结果如下：
1、《董事会议事规则》
表决结果：同意 262,539,258 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9918％；反对 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％；弃权 16,774,808 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,798,509
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,774,808 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084％。
2、《股东大会议事规则》
表决结果：同意 262,539,258 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的 93.9918％；反对 7,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0027％；弃权 16,774,808 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
6.0056％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 12,798,509
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 43.2662％；反对 7,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0254％；弃权 16,774,808 股，占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 56.7084％。
（十）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》（非独立董事），具体表决结果如下：
1、选举董事候选人程先锋先生为公司第六届董事会董事
程先锋先生以 279,305,369 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,620 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
2、选举董事候选人叶依群先生为公司第六届董事会董事
叶依群先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
3、选举董事候选人周本余先生为公司第六届董事会董事
周本余先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
4、选举董事候选人林行先生为公司第六届董事会董事
林行先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出席
会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
5、选举董事候选人冯德崎先生为公司第六届董事会董事
冯德崎先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
6、选举董事候选人李海楠先生为公司第六届董事会董事
李海楠先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会董事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
（十一）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选
举的议案》（独立董事），具体表决结果如下：
1、选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第六届董事会独立董事
刘梅娟女士以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事，其赞成票
占出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
2、选举独立董事候选人汪钊先生为公司第六届董事会独立董事
汪钊先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事，其赞成票占
出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
3、选举独立董事候选人张克坚先生为公司第六届董事会独立董事
张克坚先生以 279,305,368 股当选为公司第六届董事会独立董事，其赞成票
占出席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
（十二）会议采取累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选
举的议案》，具体表决结果如下：
1、选举监事候选人曹仕美先生为公司第六届监事会监事
曹仕美先生以 279,305,368 股当选为公司第六届监事会监事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
2、选举监事候选人张连春女士为公司第六届监事会监事
张连春女士以 279,305,368 股当选为公司第六届监事会监事，其赞成票占出
席会议有效表决权总数的 99.9942%。其中中小投资者（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票是 29,564,619 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 99.9452%。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2015 年年度股东
大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年4月29日
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