证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-032
金字火腿股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日下午 14:00
网络投票时间：2016 年 4 月 27 日-2016 年 4 月 28 日，其中，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月 28 日上
午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 27 日下午 15：00 至 2016 年 4 月
28 日下午 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会
议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
26 名，代表有表决权的股份为 341,452,581 股，占公司股份总数的
55.85%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12 名，代表有表
决权的股份为 340,975,561 股，占公司股份总数的 55.77 %。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 14 名，代表有表决权的股份
477,020 股，占公司股份总数的 0.08%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 16 名，代
表有表决权的股份为 2,019,130 股，占公司股份总数的 0.33%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监
事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。
表决结果：341,315,051股同意（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的99.96%），137,530股反对（占参
加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.04%），
0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份
总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,881,600 股同意（占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 93.19%）；137,530股反对（占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.81%）；0股弃权（占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审
议的决议均合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
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