深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2016-053
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝销售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳赫美
珠宝有限公司(以下简称“赫美珠宝”)因发展及经营需要,拟与自然人李欣璇
女士共同投资设立控股子公司深圳赫美珠宝销售有限公司(以工商注册核准为
准,以下简称“赫美珠宝销售”),注册资本拟定为 2,000 万元人民币,其中赫美
珠宝使用自有资金以现金形式出资 1,400 万元,占注册资本的 70%;李欣璇女士
以现金形式出资 600 万元,占注册资本的 30%。
2. 公司与本次投资合作方李欣璇女士之间不存在关联关系,故本次投资行
为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3. 公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过
了《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝销售的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及公司《对外投资管理办法》的规定,
本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、 交易合作方基本情况
姓名:李欣璇
身份证号码:42010219830831****
住址:深圳市
李欣璇女士与本公司不存在关联关系。
三、 投资标的的基本情况
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
1、 公司名称:深圳赫美珠宝销售有限公司(以工商注册核准为准)
2、 注册资本:人民币 2,000 万元
3、 法定代表人:王磊
4、 公司的经营范围:珠宝首饰、金银首饰及饰品、钻石首饰、镶嵌钻石、
铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金饰品、彩宝宝石、珍珠、翡翠玉器、工艺
品、眼镜、腰带扣、袖口、腕表、文具、珠宝道具、展柜及艺术品的销售及相关
咨询服务。会议、会务服务;展会,展览活动;品牌推广及营销活动;
5、 各投资方的投资的出资形式、比例
股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 出资方式 资金来源
赫美珠宝 1,400 万元 70% 货币 自有资金
李欣璇 600 万元 30% 货币 自有资金
合计 2,000 万元 100%
四、 投资协议主要内容
1. 出资及缴付
各投资方依据公司章程在约定期限内以货币方式进行出资。
2. 违约责任
股东任何一方违反本协议约定的,均视为违约,违约方应向守约方承担违约
责任,赔偿守约方损失。
3. 生效条件
本协议经各股东签字后生效。
五、 本次投资对公司的影响
赫美珠宝销售的设立,能够对赫美珠宝进行品牌包装,打造赫美珠宝的设计
师品牌,利用优越的地理优势,地方关系优势和成本优势使赫美珠宝在本土市场
能够迅速提高占有率,进而扩张到更大的国际舞台。本次投资符合公司战略布局,
与公司现有珠宝业务形成了协调互补。其品牌包装和推广业务将有效地帮助公司
拓展珠宝市场,赢得市场认同。
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
六、 备查文件
公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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