深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-051
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五
次会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2016 年
4 月 18 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年第
一季度报告全文及正文的议案》。
公司《2016 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2016 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
投资设立控股子公司赫美珠宝销售的议案》。
公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝销售的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
投资设立控股子公司赫美珠宝艺术设计的议案》。
公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝艺术设计的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的公告
四、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
投资设立控股子公司赫美珠宝制造的议案》。
公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝制造的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名
称和注册地址的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
由于公司主营业务结构发生变化，公司中文名称拟由“深圳浩宁达仪表股份
有限公司”变更为“深圳赫美集团股份有限公司”；公司英文名称拟由“Shenzhen
Haoningda Meters Co.,LTD.”变更为“Shenzhen Hemei Group Co.,LTD.”（以
工商核准名称为准）。公司将待营业执照换发后将以变更后的公司名称及公司简
称为准再行申请相关股票简称变更事宜。
公司注册地址拟由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为
“深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A” （以工商核
准为准）。注册地址变更后，公司主要办公地址不发生变更。
六、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。本次公司章程修改结果以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
章程修改的内容如下：
修改前 修改后
第四条 公司注册名称：深圳浩宁达仪表股 第四条 公司注册名称：深圳赫美集团股份
份有限公司 有限公司
中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司 中文名称：深圳赫美集团股份有限公司
英 文 名 称 ： Shenzhen Haoningda Meters 英文名称：Shenzhen Hemei Group Co.,LTD.
Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区侨香路东 第五条 公司住所：深圳市坪山新区金牛西
方科技园华科大厦六楼 路 16 号华瀚科技工业 2 号厂房 218A
邮政编码：518053 邮政编码：518118
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的公告
七、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理相关事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司本次变更名称和注册地址、修改公司章程等事项顺利实施，董事
会提请股东大会授权董事会办理上述事项相关事宜，为此董事会有权安排相关人
员签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为，该授权包括但不限于：
（1）就本次会议提请股东大会审议的公司名称变更、注册地址变更、章程
修改事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权董事会办理有关事项的工
商变更及备案事项。
（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
八、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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