赣能股份:第七届监事会第二次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2016-22

江西赣能股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 18

日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为 2016 年 4 月 28 日,会议以现场表决方式在公

司五楼会议室召开。

(三)本次会议应参加监事 7 人,实际参加监事 7 人。

(四)本次监事会会议,由公司监事会主席李忠清先生主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议,通过如下决议:

(一)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2015 年度监事会

工作报告。

具体内容详见公司于同日公告的《公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2015 年年度报告

及摘要。

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审江西赣能股份有限公司 2015

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准

1

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)、7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2015 年度财务决算

报告及利润分配预案。

公司年初未分配利润 61506.25 万元,加上 2015 年度净利润 57455.90 万元,

减去提取法定盈余公积金 5745.59 万元和普通股股利 6466.78 万元,年末可供股

东分配的利润为 106749.78 万元。

公司 2015 年度利润分配预案为:以公司现有股本 975,677,760 股为基准,每

股派发现金红利 4 元(含税),总计派发现金 390,271,104 元,不送红股,不以公

积金转增股本,未分配的利润结转下一年度分配。

公司 2015 年度利润分配预案,符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司关于 2016 年度经

营计划的议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司关于编制《董事

会 2015 年度内部控制的评价报告》的议案。

根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引

等法律法规和规范性文件的规定,作为公司的监事,经过对公司内部控制情况的

核查,我们对公司 2015 年内部控制的评价报告发表如下意见:

(一)报告期内,根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的

基本原则,按照自身的实际情况,公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度,

保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;

(二)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,

公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

(三)2015 年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内

部控制制度的情形发生。

(六)、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2016 年第一季报

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报告全文及正文。

经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司

2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

上述议案一、二、三、四尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

江西赣能股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

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