证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-029
山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
二次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2016 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪
国先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高
管、财务经理列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2015 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《关于董事会审计委员会 2015 年度工作报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
详见公司刊登在巨潮咨询网的《2015 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计
机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2016 年度的审计机构。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票.
八、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过《关于总经理 2015 年度工作报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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