证券简称：首航节能 证券代码：002665 公告编号：2016-055
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2016 年 4 月 28 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼
以现场参会方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、传真、邮件等方式通知
各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
现同意提名李增耀为公司第二届董事会独立董事候选人。（附简历）
补选第二届董事会董事、独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，股东大会审议通过后担任公司独立董事，
并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）。
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3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年5月16日召开2016年第三次临时股东大会。
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事补选第二届董事会独立董事的意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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附
李增耀简历
李增耀先生，中国籍，无境外永久居留权，2001 年于西安交通大学能源与动力工
程学院获博士学位，现任西安交通大学教授、青年骨干教师、动力工程及工程热物理
一级学科博士生导师，教育部新世纪人才。长期从事热量传递及其数值预测和实验研
究、新能源、热管理等方面的研究。
李增耀先生与本公司、控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不
存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交
易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；已取得证监会认可的独立董事资格证书。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
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