证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临 2016-035
太原狮头水泥股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 27
日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章
程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年报摘要》；
对于本议案，监事会认为：
(1)、公司 2015 年年度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项；
(3)、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2015 年度财务报告出具
的标准无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；
(4)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露
的日常关联交易的公告）；
6、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
对于本议案，监事会认为：
(1)、公司 2016 年第一季度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项；
(3)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
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