股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-007
山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2014 年 4 月 27 日上午 11：00 在公司办公楼四楼多
媒体会议室召开公司第五届监事会第五次会议。会议如期召开，
应到监事 4 名，亲自出席监事 3 名，分别为：李淑华、陈明玉、
杨再昌。监事刘秀元因公务未能参加会议，书面委托监事陈明玉
代为行事表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
公司监事陈明玉被推举本次会议的召集人，并主持了会议，
以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
二、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案；
监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真审核，提出如下
审核意见：
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1.2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2015
年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公
平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2015
年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
三、关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议
案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
四、关于公司 2015 年度利润分配的议案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、关于 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报
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酬的议案；
公司董事、监事和高级管理人员的 2016 年度报酬方案如下：
（一）年度报酬的构成
公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩
效年薪两部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据
年度经营绩效考核结果确定的收入。
（二）董事、监事和高级管理人员报酬（含税）
董事年度报酬为：40-60 万元；
独立董事年度津贴为：6.25 万元/人。独立董事因履行职务
而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度报酬为：25-45 万元；
高级管理人员年度报酬为：30-50 万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2016 年度股东大会审议通过。
六、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016 年日常关
联交易计划的议案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
七、关于公司 2015 年度社会责任报告的议案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2016 年一季度报告的议案；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司监事会认为，公司 2016 年一季度报告编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2016 年一季度的
经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、关于增补第五届监事会监事的议案。
同意董立志先生为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
附：监事候选人董立志简历
董立志，男，汉族，1968 年 10 月出生，山东武城人。1995
年 11 月加入中国共产党，1992 年 8 月参加工作，高级经济师。
研究生学历，硕士学位，1997 年 7 月毕业于大连海事大学专门
用途外语专业，在职取得中南财经政法大学工商管理硕士学位。
历任莱钢集团有限公司董事、副总经理、党委常委、总法律顾问，
现任山东钢铁集团有限公司总法律顾问。
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