证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-081
天津鑫茂科技股份有限公司《公司章程》修正案更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于2016年4月27日披露了第七届董事会第四次会议决议公告（详见当日巨潮
资讯网《鑫茂科技第七届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2016-073），
并将《公司章程》修正案作为公告附件进行了披露。经事后审核发现，由于工作人
员的疏忽，原《公司章程》修正案中部分内容表述不准确，现更正如下:
1、【章程第一章第十一条】修改为：
“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及公司董事会认可的其他高级管理人员。”
2、【章程第四章第六十条】修改为：
“本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会通知中公司指定地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议投票外，向股东提供
股东大会网络投票服务。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露单独计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。”
3、取消对【章程第一章第五条】的修改。
修改后的《公司章程》修正案全文如下：
天津鑫茂科技股份有限公司《公司章程》修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上
板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所相关法规的要求，结合公司实际情况，拟对《天津鑫茂科技股份有限公司公
司章程》进行修改，具体内容如下：
-1-
1、【章程第一章第三条】原为：
“公司于 1997 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 30,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股 30,000,000 股，于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
公司于 1999 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，经中国证券监督管理委员会核准，向全
体社会公众股东配售人民币普通股 9,000,000 股。
公司于 2001 年 8 月 30 日至 9 月 4 日，经中国证券监督管理委员会核准，向社
会公众公募增发人民币普通股 20,000,000 股及国有股存量发行 2,000,000 股。
经公司 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年度股东大会股东审议通过，以资本公积
向全体股东每 10 股转增 6 股，共转增股本 73,652,731 股。
公司于 2008 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象发行
股份 28,591,037 股，于 2009 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。
经公司 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会股东审议通过，以资本公积
向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 67,499,496 股。
公司于 2014 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）110,320,592 股，于 2015 年 3 月 12 日在深圳证券交易
所上市。”
【章程第一章第三条】现修改为：
“公司于 1997 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 30,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股 30,000,000 股，于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。
公司于 1999 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，经中国证券监督管理委员会核准，向全
体社会公众股东配售人民币普通股 9,000,000 股。
公司于 2001 年 8 月 30 日至 9 月 4 日，经中国证券监督管理委员会核准，向社
会公众公募增发人民币普通股 20,000,000 股及国有股存量发行 2,000,000 股。
经公司 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 6 股，共转增股本 73,652,731 股。
公司于 2008 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象发行
股份 28,591,037 股，于 2009 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。
-2-
经公司 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股本 67,499,496 股。
公司于 2014 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）110,320,592 股，于 2015 年 3 月 12 日在深圳证券交易
所上市。
公司于 2016 年 2 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 20 股，共转增股本 805,636,816 股。”
2、【章程第一章第六条】原为：
“公司注册资本为人民币 402,818,408 元。”
【章程第一章第六条】现修改为：
“公司注册资本为人民币 1,208,455,224 元。”
3、【章程第一章第十一条】原为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责
人。”
【章程第一章第十一条】现修改为：
“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及公司董事会认可的其他高级管理人员。”
4、【章程第二章第十三条】原为：
“经依法登记，公司经营范围是：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处
理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用
电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有房
屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知
识培训；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止
进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、
电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视
-3-
系统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；通信用光纤、
光缆生产及销售；物业管理及相关服务；停车服务（以上经营范围内国家有专营专
项规定的按规定办理）。”
【章程第二章第十三条】现修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处
理与服务；光机电一体化；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用
电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有房
屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知
识培训；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电
器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成其中消防系统除外）、有线电视系
统设计安装；商品房销售代理，房地产信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通信用光纤、光缆生产
及销售；物业管理及相关服务；停车服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证
件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。”
5、【章程第三章第二十条】原为：
“公司的股份总数为 402,818,408 股，全部为普通股。”
【章程第三章第二十条】现修改为：
“公司的股份总数为 1,208,455,224 股，全部为普通股。”
6、【章程第四章第六十条】原为：
“本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一
的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
（一）证券发行；
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（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日
常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变
更；
（九）拟以超过募集资金金额 10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）投资总额占净资产 50%以上且超过 5000 万元人民币或依公司章程应当进
行网络投票的证券投资；
（十一）股权分置改革方案；
（十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；
（十三）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
【章程第四章第六十条】现修改为：
“本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会通知中公司指定地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议投票外，向股东提供
股东大会网络投票服务。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露单独计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。”
7、【章程第五章第一百二十五条】原为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：会议召开 10 日前以书面形式通
知。”
【章程第五章第一百二十五条】现修改为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：会议召开 5 日前以书面、送达或
电子邮件形式通知。”
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以上更正事项给投资者带来不便敬请见谅！
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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