焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会七届三次会议相关议案的
事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》，我们对拟提交公司董事会七届三次会议审议的以下事
项进行事前审核，并发表以下意见：
一、对《公司 2016 年度日常关联交易预计议案》的事前审核意见
公司董事会七届三次会议拟对《公司 2016 年度日常关联交易预计议案》进行审议，
议案主要内容是：2016 年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液
47600 吨，销售铝合金棒产品约 2400 吨，预计交易总金额约 53986.8 万元(含税)。
独立董事认为，该项日常关联交易属于公司日常生产经营所需的正常业务，交易价
格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，体现了公允的市场化原则，该项关
联交易不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益，独立董事同意将该议案提交董事
会审议。
二、聘任公司 2015 年度审计机构并决定其审计费用议案
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司 2015 年度财务报告和内部控制
的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够按时提交审计报告。独立董事同意将该议案
提交董事会审议，同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度
财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2016 年度股东大会结束时止。
独立董事：刘立斌、王存生、江榕
2016 年 4 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
