证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-046
焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届三次会议于 2016 年 4 月 27 日在焦作市迎宾馆召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到 3 人，实到 2 人。监事宋小红因身体原因未能出席会议，委
托监事郭中强代为出席。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 《公司 2015 年年度报告》及其摘要
监事会对《公司 2015 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编
制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内
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容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二) 《公司监事会 2015 年度工作报告》
《公司监事会 2015 年度工作报告》全文见《公司 2015 年年度报告》第九节中
“监事会工作情况”部分。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(三) 对《公司 2015 年度内部控制评价报告》的意见
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审
核了公司 2015 年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真
实、客观、全面地反映了公司 2015 年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部
控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告
内部控制重大缺陷。监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(四) 对《公司 2015 年度利润分配预案》的意见
根据《公司章程》规定，监事会对董事会提出的公司 2015 年度利润分配预案进
行了审核。受铝市场价格持续大幅下跌及计提资产减值准备影响，公司 2015 年度经
营业绩亏损，且铝行业目前仍处于低谷，为保持公司持续稳健发展，董事会提出了
2015 年度利润分配预案为不分配，也不利用资本公积金转增股本。监事会认为：该
预案符合《公司章程》相关规定，预案充分考虑了公司当前经营情况和未来发展需
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求。监事会对公司 2015 年度利润分配预案无异议，同意将该预案提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(五) 《公司 2016 年第一季度报告》
监事会对《公司 2016 年第一季度报告》进行审核，监事会认为：董事会编制和
审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(六)对公司计提资产减值准备的审核意见
公司对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产等资产共计提减值准备
104,234,017.75 元。监事会认为：该计提减值事项依据充分，计提资产减值准备的
董事会决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能
公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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