证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-048
焦作万方铝业股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2016 年 4 月 27 日，公司召开董事会七届三次会议，会议审议通过了《公司 2016
年度日常关联交易预计议案》，2016 年度本公司将向关联方焦作市万方集团有限责任公
司(以下简称万方集团)销售铝液 47600 吨，销售铝合金棒产品约 2400 吨，预计交易总
金额约 53986.8 万元(含税)。
董事会在审议该关联交易议案时，非关联董事全部同意，关联董事宋支边、杨保
全回避了表决，关联关系为关联董事在交易对方任职。
该关联交易议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，关联股东万方集团将回避对
该议案的表决。
(二)预计关联交易类别和金额(含税)
预计金额 2015 年实际发生
关联交易类别 关联人
(2016 年度) 发生金额 占同类业务比例
向关联人 铝液 万方集团 51265.2 万元 57151.78 万元 16.45%
销 售 产
品、商品 铝合金棒 万方集团 2721.6 万元 2543.94 万元 3.01%
合计 53986.8 万元 59695.72 万元 %
(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至 2016 年 4 月 25 日，本公司与关联方万方集团累计发生的各类关联交
易总金额为 16522 万元(含税)。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
名称：焦作市万方集团有限责任公司
住所：焦作市山阳区塔南路 160 号
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注册资本：9648 万元人民币
法定代表人：宋支边
主营业务：铝治炼及压延加工，铝制品制造等。
2015 年底财务数据：
总资产 55745.8 万元，净资产 35688.6 万元，2015 年度主营业务收入 51468.7 万
元，净利润-1573.2 万元。
(二)与本公司关联关系
万方集团持有本公司股份 5%以上，符合《股票上市规则》10.1.3(四)规定的关联
关系情形。
(三)履约能力分析
万方集团为国有独资企业，本公司原控股股东，经营情况正常，且与本公司有多
年合作关系，能够履行合同义务。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.向万方集团销售铝液关联交易
合同有效期和产品数量：2016 年度，本公司将向万方集团销售电解铝液 47600 吨。
定价原则和依据：
采用“长江报价周均价”的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 230
元/吨结算。
付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。
2. 向万方集团销售铝合金棒关联交易
合同有效期和产品数量：2016 年度，公司将向万方集团销售铝合金棒产品约 2400
吨。
定价原则和依据：铝棒单价按长江现货市场 AL99.70 铝锭上月 26 日至本月 25 日
月均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 340 元/吨作为单价。如需其它牌号，加
工费双方另行约定。
付款安排和结算方式：当月货款在当月 28 日前结清。当月货物交完且甲方收到全
款后，甲方开具 17%增值税发票。
(二)关联交易协议签署情况
该关联交易事项经公司董事会和股东大会批准后，履行公司内部合同的审批程序，
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由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司向万方集团销售铝液和铝合金棒产品事项属本公司日常生产经营活动，交易
定价方式依据长江现货市场公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别
是中小股东利益，该交易对增加公司产品销售渠道，稳定公司生产经营有积极意义。
该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司董事会七届三次会议审议通过的日常关联交易事项进行了审
核并发表独立意见。独立董事认为：
(一)董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及
《公司章程》规定。关联董事宋支边回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票
通过，表决程序符合相关规定。
(二)该关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江
现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股
东的利益。
独立董事对该项日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)董事会七届三次会议决议。
(二)独立董事意见。
(三)公司向万方集团销售铝液合同。
(四)公司向万方集团销售铝合金棒产品合同。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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