南极电商股份有限公司 2016-043 第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-043
南极电商股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2016 年 4 月
18 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午在公司
会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议
的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有
效。会议审议了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》，
并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2016 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议
案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
《 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 （ 修 订 草 案 ）》 详 见 2016 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 （ 修 订 草 案 ）》 详 见 2016 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议
案》
本议案需提交公司股东大会审议。
《 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 （ 修 订 草 案 ）》 详 见 2016 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
南极电商股份有限公司 2016-043 第五届监事会第十一次会议决议公告
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议
案》
《公司信息披露管理制度（修订案）》详见 2016 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十八日
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