股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-025
中远航运股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届董事会第八次会议于二○一六年四月十八日发出
通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就下列议案征询各位董事意见，议
题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年四月二十八日前以
书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过如下议题：
一、审议通过中远航运 2016 年第一季度报告全文和正文的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过关于中远航运向香港子公司提供股东借款的议案
根据公司的全资子公司——中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称
香港子公司）2016 年的日常资金需求及船舶建造合同要求，为解决香港子公司的短
期资金周转需求，提高公司整体的资金使用效率，董事会同意公司对香港子公司提
供不超过 1 亿美元的股东借款，期限自放款之日起 1 年（香港子公司可根据资金状
况提前还款）；贷款利率为 1 个月 LIBOR+1%。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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