广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-015
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议书面通知已于 2016 年 4 月 15 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监
事，本次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。与会监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下
事项：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度
报告》。
监事会对公司《2016 年第一季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：
董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租部分厂
房、办公室的议案》。
监事陈欣女士系上述交易事项的关联方，已回避表决。有效表决票数为 2
票。同意票数占有效表决权总票数的 100%。
上述决议事项中，《广东精艺金属股份有限公司2016年第一季度报告》详见
2016年4月29日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺
金属股份有限公司2016年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于
出租部分厂房、办公室的公告》详见2016年4月29日指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
第 1 页 共 2 页
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
