证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-16
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第六
届董事会第十九次会议，于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件、传真和送达的方式发
出通知，并于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度报告》，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016
年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年第一季度
报告正文》。
2、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，在 2017 年 4 月 30
日前使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）
保本型银行理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。在上述额
度内，资金可以在 2017 年 4 月 30 日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额
不超过 3 亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净
资产的 50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出
董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。
独立董事发表意见：该事项决策程序合法合规，能够有效地提高资金使用效
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益，不会影响公司及相关控股子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金购买保本型银行理财
产品的议案》。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公
告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十九日
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