证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2016-018
科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第十七次会议
通知于2016年4月23日以电话和专人等相结合的方式送达全体董事。本次董事会
以现场+通讯方式举行。董事会会议于2016年4月28日上午9:00召开,现场会议
在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室举行。
会议由董事长宋七棣先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9
人(其中通讯表决1人,现场表决8人)。本次董事会的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过审议,与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案:
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延期确定是否进
入重大资产重组程序的议案》。
因公司正在筹划与公司相关的涉及购买资产的重大事项,鉴于该事项尚存在
不确定性,为确保信息公平披露,维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波
动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:科林环保,股票代码:002499)
自 2016 年 4 月 15 日开市起停牌。
目前,公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈,相关论证工作正在推进
和开展,该交易可能达到重大资产重组标准,鉴于该重大事项有待进一步论证,
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尚存在不确定性,现决定延期确定是否进入重大资产重组程序并授权公司董事长
宋七棣先生代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务
谈判、签署框架性协议等。公司将加强与有关各方的沟通,积极推进该重大事项,
公司将于 2016 年 5 月 16 日前确定是否进入重大资产重组程序。如公司未能在上
述期限内确定进入重大资产重组程序,公司股票将于 2016 年 5 月 16 日开市时起
复牌。
三、备查文件
1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
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