证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号： 2016-018
浙江诺力机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
20 日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十一次会议的
通知，2016 年 4 月 27 日在公司办公楼 201 会议室召开会议。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项
表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报
告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年年度报告
全文及摘要的报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度利润分配议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年度日常关联
交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投
资进度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年度开展
远期外汇交易计划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016 年第一季度报
告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日
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