证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-019
上海创力集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事
会第十一次会议于 2016 年 4 月 27 日在上海市青浦工业园区崧复路 1568 号公司
二楼会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方
式发出。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席李树林先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过
如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，
程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，资金投向可以
促进公司转型升级及优化业务结构，符合募集资金使用相关要求。本次募集资
金投资项目变更不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会一致同意该议
案，并同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于设立合肥创大的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于对创力普昱增资暨开拓新业务的议案》
监事会认为：设立合肥创大及对创力普昱增资，分别实施“新能源电动汽
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车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）”和“新能源汽车零部件
及充电桩项目（一期）两个项目，是公司实现战略调整，提高核心竞争力的重
大举措，正式涉足新能源电动汽车行业，也标志着“创力集团”从传统能源领
域向新能源领域转型升级的开始。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于香港创力收购赛盟科技同时向香港创力和赛盟科技增
资的议案》
监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董监高人员与交易方不存在任
何关联关系。收购及增资有利于发挥公司资源优势，保障募集资金投资项目有
效实施，提升公司内部运营管理效率，同意收购并向下属子公司增资。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于设立融资租赁公司的议案》
监事会认为：开展融资租赁项目，有利公司在立足主营业务的同时，提升
公司在新能源汽车产业、智能制造产业等多领域的战略布局，又能拓展融资租
赁、商业保理业务的平台，监事会一致同意该项议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于第一季度季报的议案》
监事会认为：公司 2016 第一季度季报正文及全文的编制、审议程序符合法
律法规及公司章程的有关规定；季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 28 日
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