证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2016－018
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市海滨二
路 78 号）
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,417,981,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.10
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长杜传志主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事杨贵鹏，董事吕海鹏、李长立
因公请假，未能出席会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张崧因公请假，未能出席会议；
3、 董事会秘书余慧芳出席了本次会议，公司其他高管 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
2、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
3、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
4、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于编制 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
6、 议案名称：关于编制 2016 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于制定 2016 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于制定 2016 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于制定 2016 年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于制定 2016 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
11、 议案名称：关于制定 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
12、 议案名称：关于 2015 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
13、 议案名称：关于 2015 年度企业社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
14、 议案名称：关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 110,538,800 99.96 36,600 0.04 0 0.00
15、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
16、 议案名称：董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,417,944,569 99.99 36,600 0.01 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
区间
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例(%)
持股 5%以上
1,280,207,319 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
110,092,100 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
27,645,150 99.86 36,600 0.14 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 446,700 92.42 36,600 7.58 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上普通股股 27,198,450 100.00 0 0.00 0 0.00
东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于制定 2016 年度
7 董事薪酬方案的议 137,737,250 99.97 36,600 0.03 0 0.00
案
关于制定 2015 年度
11 137,737,250 99.97 36,600 0.03 0 0.00
利润分配预案的议
案
关于预计 2016 年度
14 日常经营性关联交 110,538,800 99.96 36,600 0.04 0 0.00
易的议案
关于续聘 2016 年度
财务审计机构和内
15 137,737,250 99.97 36,600 0.03 0 0.00
部控制审计机构的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议案；
2、第14项议案涉及关联交易事项，公司控股股东日照港集团有限公司持有
的1,280,207,319股表决权、控股股东之子公司日照港集团岚山港务有限公司持
有的27,198,350股表决权回避了对该项议案的表决。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所
律师：郭彦、韩永华
（二） 律师见证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议
的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
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