证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临 2016-006
山东鲁抗医药股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第四次会议
于2016年4月26日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的
召开通知已于2016 年4月16日以通讯形式下发，应到监事5人，实到4人。
监事赵敬国先生因故未参加会议，委托监事刘承通先生代行表决权。会
议由公司监事刘承通先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、《2015年度财务决算报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
三、《2016年财务预算报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
四、《2015年度利润分配方案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：董事会提出的2015 年度“不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本”的预案符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程
序。
五、《2015年年度报告》及《摘要》。发表审核意见如下：
（一）公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为：
（四）全体监事认为公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0 票，弃权0 票
六、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构的议案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
七、《关于2016年度日常性关联交易的议案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易
为公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、
公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，
关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
八、《公司内部控制自我评价报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需
要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
九、《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：建设“鲁抗生物循环经济产业园”符合企业自身发
展的要求，对公司提高资源综合利用率、降低生产成本、促进企业转
型升级是有利的。
十、《2016年第一季度报告》；
同意5票，反对0 票，弃权0 票
监事会认为：公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息
均能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等
事项。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二 0 一六年四月二十八日
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