证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临 2016-005
山东鲁抗医药股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 26 日上午
8：30 在公司经营大楼 804 会议室召开。本次会议召开的通知已于 2016 年 4 月
16 日以通讯形式下发。会议应到董事 12 人，实到 11 人，独立董事梁仕念
先生因故未出席会议，委托独立董事王玉强先生代行表决权。公司监事会
成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规
定，形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持，经过认真讨论，审议
并通过了如下议案:
（一）《2015年度董事会工作报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（二）《2015年度总经理工作报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（三）《2015年度独立董事述职报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（四）《2015年度董事会审计委员会履职报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（五）《2015年度财务决算报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（六）《2016年财务预算报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（七）《2015年度利润分配方案》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市
公司股东的净利润789.72万元，加上上年未分配利润-976.09万元，本年
度可供股东分配的利润为-186.37万元。鉴于不能满足公司章程“第一百五十
五条利润分配”的条件，公司2015年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转
增股本。
（八）《2015年年度报告》及《摘要》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议
案》；
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（十）《关于申请办理2016年银行贷款授信额度的议案》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
同意公司2016年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等12家银行及3家非
银行金融机构申请2016年贷款授信额度合计不超过39亿元人民币，期限为1-10
年。
（十一）《关于2016年度日常性关联交易的议案》；
关联董事郭琴、丛克春回避表决。
同意10票，反对0 票、弃权0 票
具体内容详见公司《日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
（十二）《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
同意公司为舍里乐公司提供不超过人民币3亿元的融资担保。
（十三）《公司内部控制自我评价报告》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
具体内容详见《公司2015年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
（十四）《公司内部控制审计报告》；
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（十五）《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》；
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
具体内容详见公司《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的公告》
（www.sse.com.cn）。
（十六）《2016年第一季度报告》。
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
（十七）《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
同意12 票，反对0 票、弃权0 票
董事会定于2016年5 月26 日（星期四）上午9：00 时，在公司驻地以现场会
议投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会，具体内容详见
公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。
上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一、十五项内容尚需提交公
司 2015 年度股东大会审议批准。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
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