吉林成城集团股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年,公司面对复杂多变的市场形势，坚持稳健的经营理念，积极应对市
场变化所带来的各种困难和挑战，抢抓市场机遇，通过采取一系列行之有效的措
施，全力打造高素质专业化的管理团队，实现公司主业的健康发展，增强公司核
心竞争力。
一、2015 年工作回顾
（一）公司经营情况概述
2015 年，全年实现营业收入 100,589.81 万元，同比增加 4,335.66 %，其中
商业地产租赁收入 1,995.73 万元，同比减少 6.99％，占营业收入 1.98%；商品
国内销售收入 98,548.83 万元,，占营业收入 97.97%;物业管理咨询收入 9.95 万
元，同比减少 78.08 %,占营业收入 0.01%。2015 年，公司实现归属于母公司所
有者的净利润 2941.37 万元，扣除非经常性损益后的净利润-12,738.29 万元；
总资产 100,800.96 万元，同比增加 15.29%；所有者权益 10,019.59 万元，同比
减少 119.02%。
（二）2015 年董事会开展的主要工作
1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等项工作。
公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信息披
露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。2015 年，公司董事会共召
开了五次会议，完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作，
对公司重大事项及时进行了对外披露。
2、股东大会决议执行情况
董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权，将重大事项提请股东大会
决策，并向与会股东报告工作情况，全年组织召开了 1 次股东大会，对于股东大
会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。
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3、自觉接受监事会的监督。
为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》
要求，公司董事会每次会议都邀请监事列席，董事会对公司重大经营管理决策，
监事会都全程参与、监督。
4、公司以既定发展战略为导向，通过积极追讨，收回了 7 亿元左右的应收
债权，追讨工作仍将积极进行。同时通过收购新的贸易平台大力开展贸易，恢复
了公司贸易板块的运营，收获了 10 亿元以上的贸易收入。
二、2016 年董事会工作重点
2016 年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深
化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等
一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市
场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对公司来说仍是机遇
和挑战共存的一年。
公司 2016 年将通过拓宽贸易业务范围等方式改变现状，以增强公司的可持续
经营能力。商业地产租赁收入相对稳定，但规模较小，成本上升，利润贡献较低。
公司 2016 年将寻找新的利润增长点，以实现公司长远发展。在规范治理方面，
公司持续强化内控体系建设，加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍
建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发展。
公司 2016 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广
泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业
地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。
同时将继续积极追讨公司应收债权，将收回的资金用于归还公司债务的同时，重
点用于开展贸易业务。公司 2015 年贸易业务已取得一定的成果，但因为非危化
学品贸易利润率较低，公司将积极拓展其他贸易业务的开展，并探索跨境贸易合
作形式，力争在 2016 年实现 14 亿元以上的贸易额。
严打内幕交易，维护市场正常秩序是中国证监会 2016 年证券期货监管重点
工作之一。根据监管部门的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
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2016 年，公司将进一步加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监
督，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，杜绝内幕
交易的发生。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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