证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2016-22
东方金钰股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 26 日下午 6
点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监
事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司 2015 年年度监事会工作报告》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发
行事项、关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的
规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行
职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，
忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2015 年年度报告正文及摘要》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地
反映了公司 2015 年 12 月 31 日末的财务状况和 2015 年度的经营成果，会计处理
遵循了一贯性原则。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2015 年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一
步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和
监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经
营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监
事会认为：2015 年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监
督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。
四、审议并通过《公司 2015 年财务决算报告》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2015 年利润分配预案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配
政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。
该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,460,855,886.68 元，累计
使用募集资金总额为人民币 1,460,855,886.68 元，不存在尚未使用的募集资金
余额。
七、审议并通过《公司 2015 年计提资产减值准备的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事一致认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合
法。 公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原
则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利
益，同意本次计提资产减值准备。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2015 年度计提资产
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减值准备的公告》（临 2016-25）。
八、审议并通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方
面公允地反映了公司 2016 年 3 月 31 日末的财务状况和 2016 年 1-3 月的经营成
果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年四月二十八日
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