股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2016-008
江中药业股份有限公司
2016 年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不需要提交股东大会审议
对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届第六次董事会议审议通过了《公司 2016 年预计日常关联交易
的议案》,关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事
会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的
基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2015 年度日常关联交易
的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2016 年日常
关联交易预测以 2015 年日常关联交易数据及 2016 年经营计划为基础，符合公司
的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
预计金额与实
关联交易 上年（前次） 上年（前次）
关联人 际发生金额差
类别 预计金额 实际发生金额
异较大的原因
委 托 关 联 人 销 江西江中小舟医药贸
3000 3015 注释 1
售产品、商品 易有限责任公司
许可关联方使 江西江中食疗科技有
500 134 注释 2
用商标 限公司
关 联 人 租 赁 公 江西江中制药（集团）
63.50 63.50
司办公楼 有限责任公司
1/5
江西江中小舟医药贸
25.45 25.45
易有限责任公司
江西江中食疗科技有
50.87 50.87
限公司
小计 139.82 139.82
合计 3639.82 3288.82
注释 1：江西江中小舟医药贸易有限责任公司（简称：小舟公司）实际比预计超过 15
万元，未达到公司 2015 年经审计净资产的 0.5%。
注释 2：江西江中食疗科技有限公司（简称：江中食疗）2015 年饼干及饮料销售业务未
达到预期销售规模，导致商标使用权费用与预期差异较大。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
本年年初至披
占同类 上年实 占同类
本次预 露日与关联人
关联交易类别 关联人 业务比 际发生 业务比
计金额 累计已发生的
例（%） 金额 例（％）
交易金额
委托关联人销 江西江中小舟医药
4200 1.61% 906.01 3015 1.15%
售产品、商品 贸易有限责任公司
许可关联方使 江西江中食疗科技
6 不适用 6 134 不适用
用商标 有限公司
许可关联方使 江西共青江中食疗
80 不适用 0 0 不适用
用商标 科技有限公司
江西江中制药（集
63.50 不适用 15.88 63.50 不适用
团）有限责任公司
江西江中小舟医药
25.45 不适用 6.36 25.45 不适用
关联人租赁公 贸易有限责任公司
司办公楼
江西江中食疗科技
50.87 不适用 12.72 50.87 不适用
有限公司
小计 139.82 - 34.96 139.82 -
合计 4425.82 946.97 3288.82
注释 1：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取
为 2016 年 4 月 26 日。
注释 2：2016 年，江中集团旗下食疗产品生产业务拟调整至江西共青江中食疗科技有
限公司（简称：共青食疗），商标使用费预计自 2016 年 5 月 1 日起调整由共青食疗承担。
注释 3：公司于报告期内退出医药商业，医药类营业收入规模下降，导致与小舟公司
的关联交易占同类业务金额比例相应提升。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
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1、江西江中制药（集团）有限责任公司
江中集团成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人钟虹光，注册资本 12,451
万元，注册地为江西省南昌市高新区火炬大道 788 号，主要从事医药及其他行业
的投资及控股管理。截止 2015 年 12 月 31 日，江中集团拥有总资产 471,212 万
元，净资产 150,690 万元，2015 年度实现主营业务收入 332,615 万元，净利
润 6,454 万元。
与公司关联关系：江中集团为公司控股股东，持股比例为 43.03%。
2、江西江中小舟医药贸易有限责任公司
小舟公司成立于 2001 年 2 月 26 日，法人代表钟虹光，注册资本 1,000 万元，
注册地为江西省南昌市湾里区江中药谷，经营范围是医药产品的营销，主要代理
销售处方药产品。截止 2015 年 12 月 31 日，小舟公司总资产 2,809 万元，净资
产 764 万元，2015 年度实现主营业务收入 6,442 万元，净利润 1,015 万元。
与公司的关联关系：小舟公司与本公司为同一控股股东。
3、江西江中食疗科技有限公司
江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人钟虹光，注册地为南昌市湾
里区招贤路 1 号江中药谷。经营范围是预包装食品与保健食品的批发零售、自营
代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品
的生产。2014 年 4 月，江中食疗注册资本为 5,000 万元，由江中集团和江西中
江控股有限责任公司（以下简称“中江控股”）分别持有 82%、18%。2016 年 3
月，中江控股对江中食疗减资，江中食疗注册资本变为 4,100 万元，由江中集团
100%控股。截止 2015 年 12 月 31 日，江中食疗总资产 54,426 万元，净资产-30,014
万元，2015 年度实现主营业务收入 67,075 万元，净利润-25,932 万元。
与公司的关联关系：江中食疗与本公司为同一控股股东。
4、江西共青江中食疗科技有限公司
共青食疗成立于 2015 年 2 月 11 日，法定代表人钟虹光，注册资本 5000 万
元，由江中集团全资出资设立，注册地为江西省九江市共青城全国青年创业基地
服务局。经营范围为食品的生产、销售及自营产品及技术的进出口贸易。截至
2015 年 12 月 31 日，共青食疗总资产 4,198 万元，净资产 4,758 万元，2015 年
度尚未开展实际经营活动。
与公司的关联关系：共青食疗与本公司为同一控股股东。
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（二）履约能力分析
上述涉及关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好
的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、委托小舟公司销售产品
委托销售价格的定价政策参照国内医药流通领域的代理行规制定，根据公司
与小舟公司签署的《协议书》，以公允的协商价格进行结算。
2、关联方租赁公司办公大楼
公司根据规定与相关各方签署了《办公楼租赁协议》，租金按建筑面积计算，
租赁价格参考南昌市写字楼租赁价格水平。
3、许可关联方使用商标
公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中集
团”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协
商价格进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司委托小舟公司代理销售的品种主要为公司处方药品种，包括“博洛
克”、“痔康片”等。本公司以非处方药和保健品的生产销售为主业，营销网络的
建设也围绕主业展开，因此公司借助小舟公司的处方药销售网络，销售本公司现
有处方药等医院渠道产品。
上述关联交易定价参照行业标准，交易条件公允、没有损害上市公司利益。
自委托销售以来，此项关联交易占公司年度主营业务收入的比例非常小，且公司
战略方向为非处方药及保健品领域，因此，该类交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联人不形成依赖。
2、关联方租赁公司办公楼租赁事项，有利于公司有效利用现有资源，提高
管理效能。
3、公司许可关联方使用“江中集团”、“JZJT”及其系列商标，交易定价参
照行业标准，交易条件公允，不存在损害上市公司利益的情况。2015 年实际交
易金额及 2016 年的预计金额均不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，对公
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司本期及未来财务状况、经营成果的影响很小。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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