证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2016- 011
福建龙净环保股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：福建省龙岩市工业西路 4 号 1 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序 型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年年度报告正文及报告摘要》 √
2 《2015 年度董事会工作报告》 √
3 《2015 年度利润分配议案》 √
4 《2015 年度监事会工作报告》 √
5 《2015 年度财务决算报告》 √
6 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
7 《关于续聘年度审计机构的议案》 √
8 《关于实施第三期员工持股计划的议案》 √
9 《关于修改公司章程的议案》 √
10 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》 √
除以上 10 项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2015 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容已于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2016/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东请于 2016 年 5 月 20 日上午 11：00 点前到本公司股
证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公
司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行
登记；
3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；
4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
六、 其他事项
会议地址：福建省龙岩市工业西路 4 号 1 号楼会议室
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446
联 系 人：卢珍丽、邓勇强
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月
20 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2015 年年度报告正文及报告摘要》
2 《2015 年度董事会工作报告》
3 《2015 年度利润分配议案》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《关于向银行申请授信额度的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于实施第三期员工持股计划的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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