A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－029
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届董事会第十八次会议于 2016
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表
决的董事 11 人，会议以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2015 年度决算报告，尚需提交 2015 年度股东大会审议；
二、审议通过了独立董事 2015 年年度述职报告，尚需提交 2015 年度股东大会审
议；
三、审议通过了 2015 年度内部控制评价报告；
四、审议通过了董事会审计委员会 2015 年履职情况报告；
五、审议通过了公司 2016 年第一季度报告及摘要；
2016 年第一季度实现营业收入 436 万元，归属于上市公司股东的净利润-640
万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-520 万元。
六、审议通过了公司为厦门中毅达提供担保的议案；
为满足公司全资子公司厦门中毅达经营发展的需要，为其提供担保金额人民
币 2000 万。截止本次担保前，公司累计为厦门中毅达提供的担保余额为 0 元。
七、审议通过了 2015 年年度股东大会增补提案的议案。
增补公司 2015 年度决算报告和独立董事 2015 年年度述职报告。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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