证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－018
长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 27 日在本公司会议室召开。本
次会议通知已于 2016 年 4 月 17 日以书面方式向董事、监事及高管人员
发出。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。公司监事及高
管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过:《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过:《2015 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过:《2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过:《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公
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司实现的净利润为 27,033,915.90 元，扣除 2014 年度分配现金股利
2,771,596.02 元，加上年初未分配利润 822,536,480.23 元,提取盈余公
积 2,703,391.59 元，报告期末公司可供分配利润为 844,095,408.52 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 465,032,880
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.03 元（含税），共计派发现金
红利 1,395,098.64 元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次
分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的 30%。公司
2015 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过:《2015 年年度报告》及其摘要(具体内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过:《2016 年度全面预算报告摘要》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告及内部控制审计机构。并拟支付其 2015 年度财务报告审计报
酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬 47.5 万元。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上七项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过: 《审计委员会 2015 年度履职情况报告》(具体内容
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
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表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过: 《2015 年度内部控制评价报告》(具体内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过: 《2016 年第一季度报告》(具体内容详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过: 关于聘任王晓东为公司副总经理的议案
公司董事会聘任王晓东为公司副总经理，任期与公司第八届董事会
任期一致。
简历：王晓东，男 ，46 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工
程师，曾任长春经济技术开发区建设工程管理中心副主任、长春经济技
术开发区建设工程管理中心主任、吉林省六合房地产开发有限公司副总
经理，现任吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长春经开（集团）
东方房地产开发有限公司总经理。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过:关于调整吉林省六合房地产开发有限公司董事的
议案
因部分人员工作变动，公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限
公司董事会成员现调整为：陈平、刘波、王新刚、曹家玮、王晓东。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过:关于召开 2015 年度股东大会的议案
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公司董事会提请于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年度股东大会。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
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