证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-015
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2016 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三
十五次会议（临时），会议通知于 2016 年 4 月 22 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议
决议通过以下议案：
一、公司 2016 年第一季度报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于七星、庆丰分公司承租七星农场、庆丰农场固定资产之关联交易的
议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司七星、庆丰分公司在自有设备、设施不足的
情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，
拟分别承租黑龙江省七星农场(以下简称七星农场)35 处、黑龙江省庆丰农场(以
下简称庆丰农场)20 处资产，用于农业生产经营。拟承租的建筑物及配套设施，
账面原值总计 170,916,461.14 元，账面净额总计 148,823,867.64 元,年折旧总
额 7,571,858.47 元。
本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下):(一)七星农场、庆丰农场分
别同意向七星、庆丰分公司出租上述资产。(二)七星、庆丰分公司资产承租期限
分别为三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。(三)七星、庆丰分公
司资产租赁定价分别参照租赁七星农场、庆丰农场上述资产的年折旧额作为交易
的依据。交易价格分别为 5,780,000.00 元和 1,790,000.00 元。(四)交易价款以
现金方式每年于 6 月 30 日前支付。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和七星农场、庆丰农场的母公司，
本次交易构成关联交易。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4
1
票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于七星、庆
丰分公司承租七星农场、庆丰农场固定资产之关联交易进行了审慎审核，认为交
易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于以黑龙江北大荒纸业有限公司资产
出资成立合资公司的议案
为了有效地利用闲置资产，黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称北大
荒纸业）拟以资产出资与北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称三聚环保）
共同设立合资公司，实现对生物质能源的开发利用。拟设合资公司名称暂定为：
黑龙江三聚北大荒生物质能源有限公司（以工商局核准的名称为准）。注册地为
黑龙江省密山市兴凯湖农场造纸厂，注册资本为人民币 2.1 亿元（贰亿壹仟万元
整），其中北大荒纸业出资 1.008 亿元，占合资公司注册资本的 48%，三聚环保
出资 1.092 亿元，占合资公司注册资本的 52%。合资公司的经营范围（最终以工
商注册为准）为：生物质深加工，生物质收集、储存和加工，绿色复合肥、土壤
改良剂、绿色燃料的生产和销售。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
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