证券代码:600763 证券简称:通策医疗 编号:临 2016-028
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2016
年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议议案以电子邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,关联董事赵玲玲女士、
吕建明先生对第二项议案回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年第一季度报告》和《通策医
疗投资股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》
同意:7 票;弃权:0 票;反对:0 票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》
(详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易公告》)
同意:5 票;弃权:0 票;反对:0 票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日