证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-026
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2016 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2016
年 4 月 15 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
其中陆致成先生授权委托杨剑先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决
议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司 2016 年第
一季度报告的议案》
公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 （ 全 文 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，正文详见《中国证券报》和《上海证券报》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2015 年年
度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年年度股东大会，具体详见
《泰豪科技股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编
号：临 2016-027）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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