证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—006
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日向全体董事发出
了关于召开第八届董事会第三次会议的通知及相关材料。会议于
2016 年 4 月 26 日在安钢会展中心召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 8 名，董事张怀宾因公未能出席会议，委托董事李存牢出
席并代为行使表决权。会议由公司董事长李涛主持。公司监事和
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2015 年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《公司 2015 年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《公司 2015 年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《公司 2015 年度利润分配预案》议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本
公司实现合并报表归属于母公司净利润-2,550,622,560.06 元，
加上 2014 年未分配利润-375,954,767.79 元，本年可供投资者
分配利润-2,926,577,327.85 元。
公司 2015 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股
本。截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润-2,926,577,327.85
元待以后年度实现利润弥补。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议并通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《公司 2015 年度履行社会责任报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《公司 2016 年度日常关联交易》议案。
审议该议案时，公司关联董事李涛、李存牢、张怀宾回避表
决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议
表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该
议案，一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《公司 2016 年度聘请会计师事务所及酬金预案》
议案。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，年审酬金 120 万元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《公司 2016 年度独立董事津贴预案》议案。
公司独立董事 2016 年度津贴为 4 万元人民币（税后）/人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《公司 2016 年第一季度报告》议案。
公司 2016 年第一季度报告中财务报告未经会计师事务所审
计。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 1、3、4、5、7、10、11、12 项议案，尚需提交公司股
东大会审议批准。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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