证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016-014
联美控股股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 26 日联美控股股份有限公司在公司会议室召开了第
六届董事会第十三次会议，会议由董事长朱昌一先生主持。应到董事
7 名，实到董事 6 名，独立董事贵立义委托独立董事刘永泽表决，徐
振兴先生通讯表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
审议通过了如下议案：
1、 公司《2015 年度董事会工作报告》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、 公司《2015 年度财务报告》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、 公司《2015 年年度报告》及《摘要》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、 公司 2015 年度利润分配预案；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务
审 计 的 结 果 ， 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
176,602,940.52 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法
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规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。
因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项
正在进行当中，募集资金项目资金未到位前资金需求较大，公司 2015
年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。
5、 公司《2015 年度内部控制评价报告》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、 公司《2015 年一季度报告》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、 关于续聘会计师事务所的议案；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经本公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决
定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构。
公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 35 万元作为
2015 年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用
符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。
公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立
性和客观性。
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8、 2015 年度独立董事述职报告；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、 2015 年度董事会审计委员会履职报告；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、 关于召开公司 2015 年年度股东大会相关事宜的议案
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定于 2016 年 5 月 19 日公司召开 2015 年度股东大会。
上述第 1、2、3、4、5、7、8 项议案须提交公司年度股东大会审
议。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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